PW-2041 · Documentos do caso

Família Almeida

PW-2041

Análise técnicaEspecialista: BiaAdministrativo: TatiMUCHPrazo: 14 de mar. de 2025v3

Checklist, coleta simulada, versões e estados documentais fictícios.

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Checklist configurável de demonstração. Não representa exigência jurídica definitiva.

Marta Vilela Almeida

Documento de identificação
Atendido
Titular: Marta Vilela Almeida
Motivo: Confirmar dados cadastrais da contratante.
Obrigatoriedade: Obrigatório
Solicitado por: Tati · 24 de fev. de 2025
Prazo: 3 de mar. de 2025
Documentos que atendem
- Pronto para uso
Certidão de casamento
Atendido
Titular: Marta Vilela Almeida
Motivo: Confirmar vínculo conjugal e data do casamento.
Obrigatoriedade: Obrigatório
Solicitado por: Tati · 24 de fev. de 2025
Prazo: 5 de mar. de 2025
Documentos que atendem
- Em revisão
Pacto ou informação de regime de bens
Parcialmente atendido
Titular: Marta Vilela Almeida
Motivo: Confirmar o regime de bens aplicável ao casal.
Obrigatoriedade: Obrigatório
Solicitado por: Bia · 3 de mar. de 2025
Prazo: 12 de mar. de 2025
Observações: Apenas informação declarada; pacto não recebido.
Documentos que atendem
- Em revisão
DIRPF
Atendido
Titular: Marta Vilela Almeida
Motivo: Base declarada de bens, rendimentos e dívidas.
Obrigatoriedade: Obrigatório
Solicitado por: Tati · 24 de fev. de 2025
Prazo: 6 de mar. de 2025
Observações: Duas versões recebidas; apenas a mais recente é a fonte ativa.
Documentos que atendem
- Validado
Matrícula de imóvel
Atendido
Titular: Marta Vilela Almeida
Motivo: Confirmar titularidade e descrição do imóvel.
Obrigatoriedade: Obrigatório
Solicitado por: Tati · 27 de fev. de 2025
Prazo: 8 de mar. de 2025
Documentos que atendem
- Extraído
Avaliação de imóvel
Atendido
Titular: Marta Vilela Almeida
Motivo: Comparar valor declarado e valor informado pela família.
Obrigatoriedade: Recomendado
Solicitado por: Bia · 4 de mar. de 2025
Prazo: 11 de mar. de 2025
Observações: Avaliação informada pela família, sem laudo assinado.
Documentos que atendem
- Extraído
Contrato social
Atendido
Titular: Marta Vilela Almeida
Motivo: Confirmar participação societária e quotas.
Obrigatoriedade: Obrigatório
Solicitado por: Tati · 27 de fev. de 2025
Prazo: 9 de mar. de 2025
Documentos que atendem
- Validado
Alteração contratual
Solicitado
Titular: Marta Vilela Almeida
Motivo: Verificar alterações posteriores ao contrato social.
Obrigatoriedade: Recomendado
Solicitado por: Tati · 5 de mar. de 2025
Prazo: 14 de mar. de 2025
Documentos que atendem
Nenhum documento recebido para este requisito.

Rafael Almeida

Documento de identificação
Solicitado
Titular: Rafael Almeida
Motivo: Confirmar dados cadastrais do descendente.
Obrigatoriedade: Obrigatório
Solicitado por: Tati · 24 de fev. de 2025
Prazo: 7 de mar. de 2025
Observações: Lembrete enviado ao contato principal.
Documentos que atendem
Nenhum documento recebido para este requisito.

Jorge Almeida

Comprovante de residência
Solicitado
Titular: Jorge Almeida
Motivo: Divergência entre residência informada e documentos recebidos.
Obrigatoriedade: Obrigatório
Solicitado por: Tati · 26 de fev. de 2025
Prazo: 10 de mar. de 2025
Observações: Documento pendente por divergência de residência fiscal.
Documentos que atendem
Nenhum documento recebido para este requisito.
Extrato de aplicação
Atendido
Titular: Jorge Almeida
Motivo: Confirmar posição das aplicações financeiras.
Obrigatoriedade: Obrigatório
Solicitado por: Tati · 2 de mar. de 2025
Prazo: 12 de mar. de 2025
Documentos que atendem
- Extraído
Documento de estrutura internacional
Solicitado
Titular: Jorge Almeida
Motivo: Documentar a estrutura mencionada no exterior.
Obrigatoriedade: Recomendado
Solicitado por: Bia · 6 de mar. de 2025
Prazo: 18 de mar. de 2025
Documentos que atendem
Nenhum documento recebido para este requisito.

Família Almeida

Balanço ou demonstração contábil
Parcialmente atendido
Titular: Família Almeida
Motivo: Confirmar posição contábil da entidade.
Obrigatoriedade: Obrigatório
Solicitado por: Tati · 5 de mar. de 2025
Prazo: 13 de mar. de 2025
Observações: Arquivo recebido, mas o processamento simulado falhou.
Documentos que atendem
- Processamento com falha

Bruno Tavares

Contrato particular
Solicitado
Titular: Bruno Tavares
Motivo: Formalização da coproprietariedade informada.
Obrigatoriedade: Opcional
Solicitado por: Bia · 6 de mar. de 2025
Prazo: 17 de mar. de 2025
Observações: Coproprietário externo ainda não formalizado.
Documentos que atendem
Nenhum documento recebido para este requisito.